DSI ยังไม่ถอนเอสซีแอสเสทฯจากบัญชีศอฉ.

http://www.thairath.co.th/content/pol/86335

อธิบดีดีเอสไอ ยัน ยังไม่ถอนเอสซี แอสเสทฯ ออกจากบัญชีห้ามทำธุรกรรมทางการเงิน ลั่น เป็นเพียงการอนุญาตให้เพิกถอนคำสั่งได้เป็นรายครั้ง…
30 พ.ค. นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และกรรมการศอฉ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ระบุว่า  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการเพิกถอนรายชื่อจากการถูกห้ามทำธุรกรรม โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง และผู้อำนวยการศอฉ. ได้ผลประโยชน์หลายร้อยล้านบาทว่า จนถึงขณะนี้ ศอฉ.ยังไม่ได้มีการเพิกถอนรายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลใดออกจากบัญชีต้องห้าม ไม่ให้ทำธุรกรรมทางการเงิน ที่ผ่านมามีเพียงอนุญาตให้มีการเพิกถอนคำสั่งได้เป็นรายครั้ง โดยเจ้าของธุรกรรมจะต้องนำเอกสารระบุถึงความจำเป็นในการขอเพิกถอนเงินแต่ละ รายการ พร้อมยื่นเอกสารประกอบโดยละเอียด หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า รายการใดไม่สมเหตุสมผล ก็จะไม่อนุมัติ กรณีบริษัท เอสซีฯมีการทยอยขอเพิกถอนเงินหลายครั้ง โดยทุกครั้งได้นำเอกสารมาแสดงอย่างครบถ้วน ทั้งการขอเบิกเงินไปจ่ายเงินเดือนพนักงาน จ่ายเงินปันผลหุ้น ค่าสาธารณูปโภค ค่าภาษี และชำระหนี้ธนาคาร

อธิบดีดีเอสไอ กล่าวอีกว่า ส่วนสหกรณ์ครูจังหวัดขอนแก่น โดยนายเอกราช ช่างเหลา ขอเบิกเงินไปจ่ายปันผล และค่าดำเนินการต่างๆ ของสหกรณ์ 288 ล้านบาท แต่รายละเอียดหลายรายการไม่สมเหตุสมผล จึงอนุมัติเพียง 198 ล้านบาท นางพระประภา สาคำ ขอเบิกเงินเดือน ดังนั้น ยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีการเพิกถอนรายชื่อบุคคลใด หรือแม้กระทั่งนางสุจินดา เชิดชัย หรือเจ๊เกียว ที่ได้มาร้องขอเพิกถอนรายชื่อออก แต่จนถึงขณะนี้ ศอฉ.ก็ยังไม่ได้มีคำสั่งอนุมัติ ส่วนการที่สถาบันการเงินต้องรายงานธุรกรรมการเงินย้อนหลัง 9 เดือนของบุคคล และนิติบุคคลเกือบ 200 รายชื่อ ที่ศอฉ.ประกาศไปนั้น สถาบันการเงินทั่วประเทศได้จัดส่งรายงานข้อมูล มายังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แล้ว หลังจากนี้ข้อมูลในเอกสารจะถูกบันทึกเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของปปง. เพื่อนำไปวิเคราะห์รายการทำธุรกรรมต้องสงสัย ซึ่งคาดว่า จะใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ เอกสารที่จัดส่งมานั้นรวมแล้วมากกว่า 1,000 ตู้คอนเทนเนอร์

ข้อมูลโดย ไทยรัฐออนไลน์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: